Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 24

Hyvinvointilautakunta 21.03.2023 § 24  

13/02.01.00/2022  

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava vuodelta 2022 tilinpäätös

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien

tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion

toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toimintakertomuksessa vuodelta 2022

on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on todettu tavoitteiden

toteutuminen ja olennaisimmat poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritteiden

toteutumatiedot. Toimintakertomuksessa on kuvattu palvelualueen sekä hyvinvointilautakunnan ja sivistyslautakunnan tulosalueiden palvelusuunnitelman toteutuminen ja toiminta-ajatus.

Sivstyksen yhteisten, elinikäisen oppimisen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulosaluekohtaisissa kuvauksissa on arvioitu laajemmin palveluiden toteutumista ja niissä toteutuneita muutoksia sekä arvioitu tulevaa kehitystä tulosalueittain.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

järjestäminen on selvitetty palvelualueen toimintakertomuksessa ja esitetty

niistä keskeiset johtopäätökset.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueella toimintakertomuksen sekä

tilinpäätökseen liittyvät osat käsitellään kahdessa lautakunnassa saman aikaisesti 21.3.2023. Hyvinvointilautakunnan tilinpäätöstiedot ja

toimintakertomus sisältyvät sivistyslautakunnan käsittelemään koko

palvelualueen toimintakertomukseen. Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tulosalueet saavuttivat toiminnalle asetetut tavoitteet, jotka hyvinvointilautakunta ja sivistyslautakunta olivat vuodelle 2022 asettaneet.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tilinpäätöksen toimintakate oli -48,17 milj. euroa ja jäi 0,76 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatulot ylittyivät 0,15 milj. euroa ja toimintamenot alittuivat 0,6 milj. euroa. Merkit-tävimmät toimintakatteen alitukset kohdistuivat varhaiskasvatuspalveluihin 0,8 milj. euroa ja elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin palveluihin 0,19 milj. euroa. Opetuspalvelujen toimintakatteen ylitys oli 0,27 milj. euroa. 

Investointien (irtain omaisuus) toteutuma oli yhteensä 0,82 milj. euroa to-teuman ollessa 89 %. Merkittävin investointikohde oli Ehnroosin koulun en-sikertainen kalustaminen 0,75 milj. euroa.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen toiminnan rakenne on kunnossa ja sen varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteet saavutettiin ja toiminnan sekä talouden yhteys Mäntsälän kunnan strategiaan on vahvistunut.

Valmistelija Sivistysjohtaja Timo Ahvo, sähköposti timo.ahvo(@)mantsala.fi, controller Katri Kotila, sähköposti katri.kotila(@)mantsala.fi, opetuspäällikkö Janne Mäkinen, sähköposti janne.makinen(@)mantsala.fi, varhaiskasvatuspäällikkö Karoliina Purola, sähköposti karoliina.purola(@)mantsala.fi, hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaa, sähköposti vuokko.leirimaa(@)mantsala.fi

Esittelijä Hyvinvointipäällikkö Leirimaa Vuokko

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen elinikäisen oppimisen ja hyvinvoinnin tulosalueen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Käsittely Controller Katri Kotila esitteli asiaa kokouksessa Teamsin välityksellä klo 17.10-17.26.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Toimintakertomus 2022 / Sivistys- ja hyvinvointipalvelualue

 Liite 2. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen tavoitteet 2022

 Liite 3. Sivistys- ja hyvinvointipalvelualueen suoritetiedot 2022

 Ennen käsittelyä pidettiin kokoustauko klo 19.22-19.28. Merkittiin, että Ari Juutinen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19.28.