Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 38

Tarkastuslautakunta 13.09.2023 § 38  

12/00.02.05/2023  

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Hannu Laurila ja talousjohtaja Riitta Samola antamaan hallinto- ja talouskatsauksen.

Päätösehdotus Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

Todettiin *Hyvinvointialueen verkostosuunnitelma koetaan kohtuulliseksi Mäntsälän kannalta. Kotokartanon tilojen osalta tulevaisuus kuitenkin vielä epäselvä.

 *TE 2024-uudistus etenee aiesopimuksen mukaisesti, alue olisi hyvinvointialueen muotoinen, Järvenpää vetovastuussa. Joka kuntaan olisi tulossa oma toimipisteensä. Päätös yhteistyösopimuksesta ja palvelusuunnitelmasta valtuustossa 23.10.2023.

 *MAL-sopimusneuvottelut on tarkoitus hyväksyä 12.9.2023.

 *Yleinen taloustilanne on heikkenemässä, mikä myös heijastuu kunnan talouteen. Tonttikysyntä on heikentynyt, joskin ei pysähtynyt, tonttivaranto kuitenkin hyvällä tasolla.

 *Syksyn aikana valmistuu tilatarveselvitys, jonka perusteella tehdään linjaukset ja investointipäätökset sovitettuna talouden kantokykyyn.

 *Konserniyhtiöt: Konserniyhtiöt ovat edelleen velkaisia. Mäntsälän kodit tilanne eivät mahdollista investointitarpeiden toteuttamista. Nivoksen ja Jäähallin tilanne on edelleen taloudellisesti haasteellinen. Nivoksessa on luovuttu kannattamattomista toiminnoista.

 *Väkiluku on lisääntynyt 59:llä hengellä, mutta syntyneisyyden ja kuolleisuuden suhde on edelleen epäedullinen.

 *Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen edennyt pääasiassa hyvin.

 *Toimintakate per 30.6 -29,6 m€ (57 %), vuosikate 8 m€, tulos 3,9 m€. Tilinpäätösennuste 6,2 m€ verotulokertymän paikatessa käyttötalouden ylitystä. Investoinneista toteutunut 3,9 m€.

 *Talousarviomuutoksia tehty yhteensä n. -1,05 m€ edestä, pitkälti henkilöstömenoista johtuen.

 *TA 2024-kehys näyttää ~3 m€ ylijäämää.

Päätös Esityksen mukaan.
Todettiin, että kunnanjohtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.23.