Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.01.2023/Pykälä 9

Nivos Oy:n yhtiökokousedustaja ja hallitusvalinnat / asiantuntijajäsenen ero ja uuden jäsenen nimeäminen ehdolle hallitukseen

323/00.02.00/2021

Kunnanhallitus 23.08.2021 § 236

 Nivos Oy:n hallituksessa on kuusi (6) poliittisesti valittua kunnan edustajaa

 ja kolme (3) asiantuntijajäsentä. Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi

 valitaan niiden yhtiökokouksissa emoyhtiön nimeämät henkilöt noudattaen

 Mäntsälän kunnan omistajaohjausta.

 Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen (4)

 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 Emoyhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan noudattaen

 Mäntsälän kunnan omistajaohjausta. Tytäryhtiöiden hallitukset toimivat

 vastaavalla tavalla noudattaen emoyhtiön ohjausta. Hallitukset

 kokoontuvat puheenjohtajan kutsusta.

 Hallintoelimiin valittavat voivat olla joko luottamushenkilöitä tai

 viranhaltijoita. Keskeistä on, että nimettävillä henkilöillä on kykyä ja taitoa

 arvioida tytäryhteisön toimintaa kunnan asettamien tavoitteiden ja

 hyväksymien strategioiden näkökulmasta.

 Tytäryhtiöiden hallituksiin valittujen tulee olla kunnanvaltuuston tai

 -hallituksen jäseniä tai johtavassa asemassa olevia viranhaltijoita. Tämän

 lisäksi tytäryhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallituksiin voidaan valita

 valtuuston päätöksellä myös muita henkilöitä.

 Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen hallitusten jäseniltä edellytetään

 lisäksi liiketaloudellista ja yhteisön toimialueen tuntemusta. Kunnan

 omistamien tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoissa noudatetaan

 tasa-arvolain määräyksiä.

Vt. kunnanjohtajan päätösesitys

 Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto päättää

1. yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2021-2025 ja

2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen.
   

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Nivos Oy:n

 toimitusjohtajalla on tytäryhtiöiden hallituksen kokouksissa puhe- ja

 läsnäolo-oikeus.

Kunnanvaltuusto 30.08.2021 § 113

Esitys:  Kunnanvaltuusto päättää

 1. Nivos Oy:n yhtiökokousedustajasta valtuustokaudelle 2021-2025 ja

 2. hallituksen jäsenten nimeämisestä ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti

 1. valita Nivos Oy:n yhtiökokousedustajaksi valtuustokaudelle

 2021-2025 Tapio Havulan, KESK

 2. nimetä jäsenet ehdolle Nivos Oy:n hallitukseen seuraavasti:

     jäsen  KESK  Heinonen Kalevi, puheenjohtaja

     jäsen  KESK  Ekonen Sinikka

     jäsen  KOK    Krakau Harri, varapuheenjohtaja

     jäsen  KOK    Jores Minttu

     jäsen  SDP    Liinamaa Reijo

     jäsen  PS       Lampi Satu

     asiantuntijajäsen  Leinonen Juha

     asiantuntijajäsen  Tervapalo Antti

     asiantuntijajäsen  Lassila Anne

3. että kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on puhe- ja    läsnäolo-oikeus Nivos Oy:n hallituksen kokouksissa