Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 28

Tekninen ja elinvoimalautakunta 21.03.2023 § 28  

13/02.01.00/2022  

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava vuodelta 2022 tilinpäätös

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien

tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion

toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen toimintakertomuksessa vuodelta 2022

on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on todettu tavoitteiden

toteutuminen ja olennaisimmat poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritteiden

toteutumatiedot. Toimintakertomuksessa on kuvattu palvelualueen osalta palvelusuunnitelman toteutuminen ja toiminta-ajatus.

Tulosaluekohtaisissa kuvauksissa on arvioitu laajemmin palveluiden toteutumista ja niissä toteutuneita muutoksia sekä arvioitu tulevaa kehitystä tulosalueittain.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

järjestäminen on selvitetty palvelualueen toimintakertomuksessa ja esitetty

niistä keskeiset johtopäätökset.

 Teknisellä ja elinvoimpalvelualueella toimintakertomukset käsitellään kahdessa lautakunnassa: kuntakehityslautakunnassa ja teknisessä ja elinvoimalautakunnassa. Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus annetaan tekniselle ja elinvoimalautakunnalle tiedoksi.

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttötalouden toimintakate oli 5,8 milj. euroa ja jäi 0,12 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatulot ylittyi-vät 0,21 milj. euroa ja toimintamenot -0,33 milj. euroa. Palvelualueiden osal-ta merkittävin toimintakatteen ylitys kohdistui kuntatekniikkaan -0,3 milj. eu-roa. Kuntatekniikan tulosalueen ylitys käsiteltiin 27.2 kunnanhallituksessa ja käsitellään valtuustossa 20.3.

Teknisen ja elinvoimapalveluiden investointiosan (netto) menot talousar-viomuutoksien jälkeen oli yhteensä 11,3 ja toteutui 10,4 milj. eurolla jääden 0,88 milj. euroa alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset kohdistuivat kuntatekniikkaan 0,5 milj. euroa.

Teknisen ja elinvoimapalveluealueen toiminnan rakenne on kunnossa ja sen varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteet saavutettiin pääosin ja toiminnan sekä talouden yhteys Mäntsälän kunnan strategiaan on vahvistunut.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi , palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, va.kuntatekniikan päällikkö/rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi sekä controller Katri Kotila, katri.kotila@mantsala.fi 

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla se merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan toimintakertomuksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1  Toimintakertomus 2022