Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 21

Tekninen ja elinvoimalautakunta 12.03.2024 § 21  

2/02.01.00/2022  

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava vuodelta 2023 tilinpäätös 

maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 

tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 

toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen toimintakertomuksessa vuodelta 2023 

on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on todettu tavoitteiden 

toteutuminen ja olennaisimmat poikkeamat ja niiden syyt sekä suoritteiden 

toteutumatiedot. Toimintakertomuksessa on kuvattu palvelualueen osalta palvelusuunnitelman toteutuminen ja toiminta-ajatus.  

Tulosaluekohtaisissa kuvauksissa on arvioitu laajemmin palveluiden toteutumista ja niissä toteutuneita muutoksia sekä arvioitu tulevaa kehitystä tulosalueittain.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestäminen on selvitetty palvelualueen toimintakertomuksessa ja esitetty 

niistä keskeiset johtopäätökset.  

Teknisellä ja elinvoimapalvelualueella toimintakertomukset käsitellään kahdessa lautakunnassa: kuntakehityslautakunnassa sekä tekninen ja elinvoimalautakunnassa. Kuntakehityslautakunnan toimintakertomus annetaan tekninen ja elinvoimalautakunnalle tiedoksi. 

Teknisen ja elinvoimapalveluiden käyttötalouden toimintakate oli 4,14 milj. euroa ja jäi 0,02 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatulot alittuivat 0,34 milj. eurolla ja toimintamenot alittuivat -0,24 milj. eurolla. Palvelualueiden osalta merkittävin toimintakatteen alitus 0,35 milj. euroa kohdistui toimitilapalveluihin, mutta tulosalueen sitova tilikauden tulos ylittyi 0,09 milj. eurolla. 

Teknisen ja elinvoimapalveluiden investointiosan (netto) menot talousarviomuutoksien jälkeen oli yhteensä 11,10 milj. euroa ja toteutui 9,62 milj. eurolla jääden 1,30 milj. euroa alle talousarvion. Merkittävimmät alitukset kohdistuivat kuntatekniikkaan 0,95 milj. euroa. 

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen toiminnan rakenne on kunnossa ja sen varaan voidaan rakentaa tulevaa toimintaa. Toiminnan tavoitteet saavutettiin pääosin ja toiminnan sekä talouden yhteys Mäntsälän kunnan strategiaan on vahvistunut.  

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi sekä controller Mirella Bitter mirella.bitter@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Samalla se merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan toimintakertomuksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1.  Toimintakertomus 2023 

 Liite 2. Suorite-ja tunnuslukutaulukkko

 Liite 3. Tavoitteet