Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 20.03.2024/Pykälä 15

Tarkastuslautakunta 20.03.2024 § 15  

23/00.02.05/2024  

Kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja Hannu Laurila sekä talousjohtaja Riitta Samola esittelemään tilikauden 2023 tilinpäätöstä.

Päätösehdotus Merkitään katsaus tiedoksi.

Todettiin *Väestön kehitys +0,2 % 38 hlöä (tavoite 0,3-0,5 %), joka tuli pääasiassa maahan muutosta. Syntyvyys on alentunut "normaalitasosta" noin sadalla lapsella ollen 154 lasta 2023, muuttoliike tuo kuitenkin lapsia 23 % lisää vuositasolla.
*Työttömyysaste 8 %, työmarkkinatuen kuntaosuus 0,98 m€ (2022 0,89 m€).
*Toimintatuottojen toteuma 96 %, toimintakulujen toteuma 101 %. Tilikauden tulos 5,5 m€, josta ehdotetaan investointivarauksen muodostamista 5 m€ Vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen.
*Talousarvion toteuma 102 %, toimialoilla ei olennaisia sitovien määrärahojen ylityksiä.
*Lainakanta supistui ollen yht. 7,2 t€/asukas.
*Vuosikatteen riittävyys lainojen ja investointien rahoittamiselle vuosille 2025 ja 2026 näyttää haasteelliselta olemassa olevien lainojen erääntyessä.
*Investointimenojen toteuma 91 %, 10,34 m€. Nettoinvestoinnit 9,6 m€. Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,9 m€.
*Tilatarveselvitys valmistui syksyn 2023 aikana ja esiteltiin valtuustolle.
*Konserniyhtiöiden tilanne haastava Nivoksen, Jäähallin ja Mäntsälän kodit osalta, etenkin velkataakka on suuri ja lainojen korkotasot ovat muuttuneet/muuttumassa korkeammiksi.
 

Päätös Esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.13.