Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 29.04.2025/Pykälä 35

Tekninen ja elinvoimalautakunta 29.04.2025 § 35  

349/02.01.00/2024  

Talousarviokirjan 2025 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-         toimialakatsaus

-         talousarvion toteutuminen (käyttötalous ja investoinnit)

-   keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-   tavoitteiden toteumat

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa talousarviota.  Merkittäviä poikkeamia ei ole tunnistettavissa.

Tavoitteet

Tavoitteet vastaavat ajankohdan toteumatilannetta.

Investoinnit

Investointihankkeiden eri hankeryhmien hankkeisiin on tarpeen tehdä määrärahamuutoksia. Liitteissä on kuvattu tarkemmin määrärahatarpeet. Määrärahamuutosten nettovaikutus on 0 euroa.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen,ville.torniainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantasala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1. -31.3.2025. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin.

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä liitteen 3 mukaisesti määrärahamuutokset investointihankkeille lautakunnan toimivallan osalta. Samalla lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteen 3 mukaisesti kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluvat investointihankkeiden määrärahamuutokset.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1 Osavuosikatsaus

 Liite 2 Tavoitteet

 Liite 3 Investointiosan määrärahamuutostarpeet

 Liite 4 Investointihankkeiden toteumatilanne