Tekninen ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 30

Tekninen ja elinvoimalautakunta 23.04.2024 § 30  

392/02.01.00/2023  

Talousarviokirjan 2024 mukaan tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle neljännesvuosittain.

Vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa esitetään seuraavat asiakokonaisuudet:

-         toimialakatsaus

-         talousarvion toteutuminen (kättötalous ja investoinnit)

-  keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan taloudellisten tuottojen ja kulujen määriin

-         toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

-   tavoitteiden toteumat

Osavuosikatsauksessa pääpaino on merkittävien poikkeamien ennakoinnissa sekä niihin varautumisessa tilinpäätöstä ajatellen.

Käyttötalous

Tällä hetkellä teknisen ja elinvoimalautakunnan menojen, tulojen ja toimintakatteen toteumaennuste vastaa talousarviota.  Merkittäviä poikkeamia ei ole tunnistettavissa.

Investoinnit

Saaren ja Nummisten koulujen kattovesivuodot tuovat investointeihin ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole varauduttu. Näiden lisäkulujen johdosta joudutaan toimitilapalvelujen investointihankkeita osin keskeyttämään ja siirtämään niiden toteutus tuleviin vuosiin. Keskeytettäviä hankkeita ovat Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen, Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltointi sekä Kirkonkylän viipaleen vesikaton maalaus.

Monitoimitalon kulunvalvonta ja lukituksen uusinta tullaan toteuttamaan suunniteltua laajemmassa mittakaavassa, ja tällöin kunnantalon ja terveyskeskuksen kulunvalvonnan uusinta siirtyvät vuodelle 2025. 

Myllymäen kouluhankkeelle varattu investoinnin määräraha on osoitettu rakennus- ja toteutussuunnittelulle. Suunnittelua ei toistaiseksi aloiteta tilatarveselvityksen ollessa kesken.

Merkittävä osa vuoden 2024 kuntatekniikan investointihankkeista on kilpailutettu tai kilpailutus on käynnissä. Vielä kilpailuttamatta ovat Riihenmäenraitin rakentaminen, Matinmäentien leikkipuiston ja Koivupuiston leikkipuiston uusiminen.

Rautatieaseman länsipuolen pyöräkatosten rakentamisen taloudellinen toteuma on avoin. Neuvottelut urakoitsijan kanssa ovat kesken ja ne jatkuvan kevään aikana.

Investointien kokonaiskustannusvaikutusten täsmentyessä kilpailutusten jälkeen lisämäärärahaa haetaan tarvittaessa seuraavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Valmistelija tekninen johtaja Mika Pynttäri, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Mirella Bitter mirella.bitter@,mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantasala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi , rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos pertti.palmroos@mantsala.fi,  toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Pynttäri Mika

Päätösehdotus Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi osavuosiraportin ajalta 1.1. -31.3.2024. Lisäksi tekninen ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen kuntakehityslautakunnan osavuosiraportin. 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 Liite 1. Osavuosikatsaus 1/2024

 Liite 2. Tavoitteiden toteuma

 Liite 3. Investointihankkeet